مانیٹرنگ//
ریلائنس اے ڈی اے گروپ کے چیئرمین انیل امبانی کے بعد ان کی اہلیہ ٹینا امبانی فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (فیما) کی خلاف ورزی کے معاملے میں ممبئی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے سامنے پیش ہوئیں۔
انل امبانی پیر کو ای ڈی کے سامنے غیر ملکی زرمبادلہ کے مبینہ قوانین کی خلاف ورزی سے جڑی تحقیقات کے سلسلے میں پیش ہوئے تھے۔
ذرائع کے مطابق، ان کا بیان فیما ایکٹ 1999 کی دفعات کے تحت درج تازہ مقدمے کے حصے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔
یس بینک کے پروموٹر رانا کپور اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں انیل امبانی اس سے قبل 2020 میں ای ڈی کے سامنے پیش ہوئے تھے۔
تحقیقات، مبینہ طور پر، بیرون ملک سے مبینہ طور پر غیر ظاہر شدہ اثاثوں کے قبضے اور فنڈز کی نقل و حرکت سے متعلق ہے.
اس سے قبل یس بینک کے پروموٹر رانا کپور اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں، انیل امبانی 2020 میں ای ڈی کے سامنے پیش ہوئے تھے۔
پچھلے سال، محکمہ انکم ٹیکس نے امبانی کو اینٹی بلیک منی قانون کے تحت مبینہ طور پر 420 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری کرنے کے لیے ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں دو سوئس بینک کھاتوں میں 814 کروڑ روپے سے زیادہ کی غیر ظاہر شدہ رقوم ہیں۔
بامبے ہائی کورٹ نے مارچ میں اس آئی ٹی شو کاز نوٹس اور جرمانے کے مطالبے پر عبوری روک لگانے کا حکم دیا۔
